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서울 폰테크 각 그룹에 대해 우리는 푸에르토리코에서 운영되지만 소유 법인은 아닌 다른 계열사(즉, 동일한 최종 모회사를 공유하는 회사)에 대한 데이터를 수집했습니다. 이 분석의 목적은 소유 법인의 대부분 활동을 차지하는 대형 기업 그룹이 소유 법인의 운영이 단계적으로 폐지되더라도 푸에르토리코에서 활동을 계속했는지 평가하는 것이었습니다. 우리는 1993년과 2003년 사이에 소유 법인이 획득한 세액 공제와 소득의 90% 이상, 소유 법인이 소유한 자산의 90% 이상을 차지하는 77개의 가장 큰 소유 법인 그룹을 식별하는 것으로 시작했습니다. 그런 다음 IRS가 모든 CFC에 대한 기록을 유지 관리하는 데이터베이스와 푸에르토리코 재무부가 푸에르토리코 정부로부터 세금 인센티브를 받은 모든 법인이나 파트너십이 제출한 1998년부터 2001년까지의 모든 푸에르토리코 세금 신고서를 최근 필사한 데이터베이스를 사용했습니다.
폰테크 국제 금융 서비스 위원회(IFSC)에서 발급한 벨리즈의 외환 라이선스는 벨리즈 금융 시장에서 운영을 추구하는 모든 기관에 필수적인 문서입니다. 그 중요성을 진정으로 이해하려면 라이선스를 구성하는 주요 조항과 조항을 파헤치는 것이 필수적입니다. 라이선스는 라이선스 소지자에 대한 IFSC의 규제 권한을 확립합니다. 라이선스 소지자의 외환 활동을 감독하는 IFSC의 권한과 책임의 범위를 정의합니다. 여기에는 국제 표준 준수 보장, 위험 관리 관행 모니터링, 필요하다고 판단될 경우 감사 수행이 포함됩니다. 라이센스는 라이센스 소지자가 수행할 수 있는 특정 활동을 설명합니다. 여기에는 거래, 자산 관리 및 자문 서비스를 포함한 광범위한 외환 관련 활동이 포함될 수 있습니다. 이 섹션의 명확성은 허용되는 활동 범위에 대한 모호성을 피하는 데 중요합니다. 라이센스에서 중요한 측면 중 하나는 자본 요건의 규정입니다. 이 조항은 라이센스 소지자가 합법적으로 운영하기 위해 유지해야 하는 최소 자본을 설명합니다.
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